Пресс-релизы

В IT-хабе прошел митап о противодействии отмыванию денег в бизнесе

Предикатные преступления – преступления в рамках которых образуются "доходы, полученные преступным путем". О том, как этого избежать и какие меры необходимо принимать руководителям бизнеса, рассказал на митапе основатель Compliance Hub, Compliance and Ethics Director в группе финтех-компаний Тимур Мусин.

В начале выступления спикер разобрал стадии отмывания денег, привел примеры предикатных преступлений и рассказал о международной правовой основе ПОД/ФТ и его основных требованиях. Он подробно раскрывал законодательную часть противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, разобрал субъектов законодательства, саму систему ПОД/ФТ, основные компоненты и негативные последствия для тех, кто ее нарушает.

Тимур рассказал, что важно учитывать предпринимателям и собственникам бизнеса при взаимодействии с клиентами и финансовыми организациями. Также он рассмотрел понятий санкций и поделился важными ресурсами для дополнительного изучения.

Запись митапа доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UtH7EQOWqiU&t=19s

Когда: 29 августа
Место: IT-hub "Терриконовая Долина"
Алалыкина, 12

Данное мероприятие проведено бесплатно при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.

Организатор: Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
Оператор: IT-hub "Терриконовая Долина"; ТОО “Терриконовая долина”.