Предикатные преступления – преступления в рамках которых образуются "доходы, полученные преступным путем". О том, как этого избежать и какие меры необходимо принимать руководителям бизнеса, рассказал на митапе основатель Compliance Hub, Compliance and Ethics Director в группе финтех-компаний Тимур Мусин.
В начале выступления спикер разобрал стадии отмывания денег, привел примеры предикатных преступлений и рассказал о международной правовой основе ПОД/ФТ и его основных требованиях. Он подробно раскрывал законодательную часть противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, разобрал субъектов законодательства, саму систему ПОД/ФТ, основные компоненты и негативные последствия для тех, кто ее нарушает.
Тимур рассказал, что важно учитывать предпринимателям и собственникам бизнеса при взаимодействии с клиентами и финансовыми организациями. Также он рассмотрел понятий санкций и поделился важными ресурсами для дополнительного изучения.
Запись митапа доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UtH7EQOWqiU&t=19s
Когда: 29 августа
Место: IT-hub "Терриконовая Долина"
Алалыкина, 12
Данное мероприятие проведено бесплатно при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
Организатор: Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
Оператор: IT-hub "Терриконовая Долина"; ТОО “Терриконовая долина”.
В начале выступления спикер разобрал стадии отмывания денег, привел примеры предикатных преступлений и рассказал о международной правовой основе ПОД/ФТ и его основных требованиях. Он подробно раскрывал законодательную часть противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, разобрал субъектов законодательства, саму систему ПОД/ФТ, основные компоненты и негативные последствия для тех, кто ее нарушает.
Тимур рассказал, что важно учитывать предпринимателям и собственникам бизнеса при взаимодействии с клиентами и финансовыми организациями. Также он рассмотрел понятий санкций и поделился важными ресурсами для дополнительного изучения.
Запись митапа доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UtH7EQOWqiU&t=19s
Когда: 29 августа
Место: IT-hub "Терриконовая Долина"
Алалыкина, 12
Данное мероприятие проведено бесплатно при поддержке Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
Организатор: Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов Карагандинской области.
Оператор: IT-hub "Терриконовая Долина"; ТОО “Терриконовая долина”.